Page 58 - Restamax Oyj vuosikertomus 2017

58

TARKASTUSTOIMINTA
vuosisuunnittelu sekä investointien, yritysostojen ja
toiminnan muutossuunnitelmien käsittely. Johtoryhmä
kokoontuu viikoittain. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee Restamax
Oyj:n tilintarkastajan.
31.12.2017 konsernin johtoryhmään kuuluivat:
Vuoden 2017 varsinainen yhtiökokous valitsi tilintar-
Juha Helminen, s. 1977, toimitusjohtaja kastajaksi KHT-yhteisö Deloitte Oy:n. Päävastuullisena
Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 23.400 osaketta tilintarkastajana toimii KHT Hannu Mattila.

Jarno Suominen, s. 1972, talousjohtaja Tilintarkastus toteutetaan asianomaisten lakien ja
Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 249.347 osaketta yhtiöjärjestysten mukaan. Käytännön tarkastustoiminta
toteutetaan tilikauden aikana liiketoimintaan ja hallin-
Tanja Virtanen, s. 1977, linjajohtaja, ruoka toon kohdistuvina tarkistuksina ja varsinaisena tilinpää-
Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 200 osaketta töstarkastuksena tilikauden päätyttyä.

Paul Meli, s. 1977, linjajohtaja, yökerho ja muu viihde Vuonna 2017 Restamax-konsernin tilintarkastajille mak-
Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 181.670 osaketta settiin tilintarkastustehtävistä 215,9 t€ (vuonna 2016:
204,4 t€) ja muista neuvonta- ja konsultointipalveluista
Perttu Pesonen, s. 1976, kehitysjohtaja 54,4 t€ (vuonna 2016: 56,2 t€).
Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 80.000 osaketta

Eero Aho, s. 1978, linjajohtaja, ruoka
Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 0 osaketta SISÄINEN VALVONTA

Miko Helander, s. 1979, linjajohtaja, yökerho ja Sisäinen valvonta
muu viihde
Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 0 osaketta Restamax Oyj:n sisäinen johtamis- ja valvontamenet-
tely perustuu osakeyhtiölakiin, yhtiöjärjestykseen sekä
Tero Kaikkonen, s. 1976, kehitysjohtaja yhtiön omiin sisäisiin toimintatapoihin. Yhtiön johto ja
Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 100 osaketta. valvonta jakautuvat yhtiökokouksen, hallituksen ja toi-
mitusjohtajan kesken. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan
kaikkia niitä toimintatapoja, järjestelmiä ja menetelmiä,
joiden avulla yhtiön johto pyrkii varmistamaan tehok-
SISÄPIIRIHALLINTO kaan, taloudellisen ja luotettavan toiminnan.

Restamaxin sisäpiirisäännöt soveltavat Nasdaq Helsinki Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä on Restamax
Oy:n sisäpiiriohjetta. Sisäpiirisäännöt kieltävät sisäpii- Oyj:n hallituksella. Hallitukselle kuuluu ylin vastuu
riläisten ja heidän määräysvallassa olevien yhteisöjen, yrityksen visioista, strategisista tavoitteista ja niiden
sekä taloudellisten raporttien valmisteluun osallistuvien pohjalta asetetuista liiketoiminnallisista tavoitteista.
henkilöiden kaupankäynnin yhtiön rahoitusvälineillä, Hallitukselle kuuluu myös ylin vastuu kirjanpidon ja va-
kuten osakkeilla, 30 vuorokautta ennen tulosjulkistusta rainhoidon valvonnasta sekä toiminnan asianmukaisesta
(ns. suljettu ikkuna). järjestämisestä. Hallitus hyväksyy yhteiset suuntaviivat
koko konsernin sisäiselle valvonnalle.
Yhtiö on määritellyt pysyviksi sisäpiiriläisiksi Restamax-
konsernissa toimivat henkilöt, joilla on asemansa tai teh- Toimitusjohtaja vastaa suoraan strategian toteutuksesta
täviensä johdosta pääsy kaikkeen Restamaxia koskevaan ja sen mukaisista investoinneista sekä siitä, että kirjanpito
sisäpiiritietoon. Pysyvän sisäpiiriluettelon lisäksi peruste- on lainmukainen ja varainhoito luotettavasti järjestetty.
taan tarvittaessa myös Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiirioh- Operatiivisesta liiketoiminnasta huolehtii toimitusjoh-
jeen mukaisesti hankekohtaisia sisäpiiriluetteloita. taja johtoryhmän avulla. Sisäisestä valvonnasta vastaa
yhtiön ylin johto ja ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat
Restamax julkistaa mahdollisimman pian sisäpiiritiedon, tilintarkastajat.
joka koskee suoraan Restamaxia tai sen rahoitusvälinet-
tä, ellei vallitsevista olosuhteista seuraa, että kyseisen Yhtiössä ei liiketoiminnan laatu ja laajuus huomioon
sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisen edellytykset ottaen ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi järjestää
täyttyvät. erityistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota, vaan sen
tehtävät sisältyvät liiketoimintaorganisaation tehtäviin
Restamaxilla on markkinoiden väärinkäyttöasetuksen konsernin kaikissa yksiköissä.
mukaan velvollisuus julkistaa yhtiön johtohenkilöiden
ja heidän lähipiirinsä liiketoimia Restamaxin rahoitus- Sisäisen valvonnan menetelmät ja toimintatavat
välineillä.
Toimitusjohtajan tehtävänä on järjestää käytännössä
Restamaxin sisäpiirivastaava on talousjohtaja Jarno kirjanpito- ja valvontamekanismit. Toimitusjohtaja
Suominen.

Restamax Oyj