Page 57 - Restamax Oyj vuosikertomus 2017

57

Hallituksen jäsenten lisäksi kokouksiin osallistuvat Hallituksen kokoonpano ei täytä listayhtiöiden hallin-
toimitusjohtaja, talousjohtaja ja hallituksen sihteeri sekä nointikoodin suosituksen 9 mukaista monimuotoisuutta
tarvittaessa erikseen kutsuttavat henkilöt. sitä osin, että hallituksessa olisi edustettuna molemmat
sukupuolet. Yhtiön tavoitteena kuitenkin on, että sen
Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden vuosit- hallituksen kokoonpanossa on molempia sukupuolia.
tain ja raportoi, ketkä hallituksen jäsenet se määrittelee
riippumattomiksi yhtiöstä ja merkittävistä osakkeen-
omistajista.
HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT
Vuonna 2017 Yhtiön hallituksen jäseninä ovat
toimineet: Hallituksen jäsenten palkkioista päättää varsinainen
yhtiökokous. Vuonna 2017 hallituksen puheenjohta-
Timo Laine, s. 1966, MKT, hallituksen puheenjohtaja jan vuosipalkkio oli 25 000 euroa, varapuheenjohtajan
Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 4.698.844 osaketta vuosipalkkio oli 20 000 euroa ja hallituksen jäsenten
vuosipalkkio 10 000 euroa. Erillistä kokouspalkkiota ei
Mikko Aartio, s. 1969, yo-merkonomi makseta.
Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 3.560.163 osaketta

Jarmo Viitala, s. 1960, KTM
Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 24.900 osaketta TOIMITUSJOHTAJA JA JOHTORYHMÄ

Petri Olkinuora, s.1957, DI, MBA, Restamax Oyj:n hallitus nimittää yhtiön toimitus-
hallituksen varapuheenjohtaja johtajan, valvoo hänen toimintaa ja päättää hänelle
Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 12.500 osaketta maksettavista korvauksista, eduista, sekä toimisuhteen
ehdoista. Toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen. Hän
Mika Niemi, s. 1966, merkonomi vastaa emoyhtiön ja konsernin operatiivisesta johta-
Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 2.236.789 osaketta misesta ja valvonnasta lainsäädännön sekä hallituksen
antamien ohjeiden mukaisesti.
Timo Everi, s. 1963, BBA, eMBA
Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 0 osaketta Yhtiön toimitusjohtajana toimi 21.5.2017 asti Markku
Virtanen. Talousjohtaja Jarno Suominen toimi vt toimi-
Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riip- tusjohtajana 22.5.2017 – 31.8.2017. DI Juha Helminen
pumattomia hallituksen jäseniä ovat Jarmo Viitala, (s. 1977) on toiminut yhtiön toimitusjohtajana 1.9.2017
Petri Olkinuora ja Timo Everi. Restamaxin hallituksen alkaen. Juha Helmisen määräysvaltayhteisö Helvest Oy
kokoonpano poikkeaa hallinnointikoodin riippumatto- omisti 31.12.2017 23.400 Restamax Oyj:n osaketta.
muussuosituksesta, jonka mukaan hallituksen jäsen-
ten enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia Toimitusjohtaja hoitaa emoyhtiön ja konsernin
ja kahden tähän enemmistöön kuuluvista on oltava juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja
riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomista- määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa suoraan
jista. Hallituksen jäsenistä kolme (Laine, Aartio ja Niemi) strategian suunnittelusta, toteutuksesta ja sen mukai-
ovat riippuvaisia yhtiöstä, joten hallituksen kokoonpano sista investoinneista sekä siitä, että kirjanpito on lain
ei vastaa tältä osin listayhtiöiden hallinnointikoodin mukainen ja varainhoito luotettavasti järjestetty. Toi-
suositusta 10. Perusteluna tälle poikkeamalle on edelleen mitusjohtajan suorassa alaisuudessa toimivat Restamax
tilikaudella 2014 toteutettu Rengasravintolat–yritys- Oyj:n sijoittajasuhdeviestintä- ja markkinointifunktiot.
kauppa ja Mika Niemen toimi Rengasravintolat Oy:n Toimitusjohtaja valvoo johtotason henkilöitä koskevia
toimitusjohtajana. päätöksiä, sekä tärkeitä operatiivisia päätöksiä. Hän
valvoo myös, että konsernin tytäryhtiössä toimitaan
Hallituksen kokousten lukumäärä tilikauden aikana oli emoyhtiön etujen mukaisesti ja toteutetaan konsernin
seitsemäntoista (17) kokousta. Osa kokouksista oli säh- strategiaa.
köposti- tai puhelinkokouksia.
Operatiivisesta liiketoiminnasta huolehtii toimitus-
Jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2017: johtaja johtoryhmän avulla. Johtoryhmä valmistelee ja
tekee päätöksiä toimitusjohtajan päätösvaltaan kuulu-
Timo Laine 17/17 vissa asioissa.
Mikko Aartio 15/17
Jarmo Viitala 14/17
Petri Olkinuora 16/17
Mika Niemi 15/17 JOHTORYHMÄ
Timo Everi 15/17
Johtoryhmän tehtäviin kuuluu strategian suunnittelu ja
toteuttaminen, liiketoiminnan ohjaus, tulosseuranta,

Vuosikertomus 2017