Page 56 - Restamax Oyj vuosikertomus 2017

56

SELVITYS HALLINTO- JA

OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2017

HALLITUS
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu
Suomen arvopaperimarkkinalain 7 luvun, 7 §:n ja Suo-
men listayhtiöiden hallinnointikoodin selvitystä hallin- Hallituksella on yleistoimivalta kaikissa niissä yhtiön
to- ja ohjausjärjestelmästä koskevan osion mukaisesti. asioissa, joita ei lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan ole
Yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n määrätty toisten toimielinten päätettäväksi tai suori-
julkaisemaa hallinnointikoodia 2015 eräin poikkeuksin. tettavaksi. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen
Hallinnointikoodi on nähtävillä muun muassa Arvopa- toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä, vahvistaa
perimarkkinayhdistyksen internet-sivuilla osoitteessa yhtiön strategian, riskienhallinnanperiaatteet ja yhtiön
www.cgfinland.fi. toiminnassa noudatettavat arvot, hyväksyy liiketoiminta
suunnitelman sekä päättää merkittävistä investoinneista.
Tämä selvitys on laadittu hallituksen toimintaker-
tomuksesta erillisenä kertomuksena. Selvitystä ei Hallituksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa
päivitetä tilikauden kuluessa, mutta sen sisältämien lainsäädäntöä, arvopaperipörssin antamia ohjeita, muita
aihealueiden ajantasainen tieto on esitelty yhtiön viranomaismääräyksiä sekä yhtiön yhtiöjärjestystä.
internet-sivuilla www.restamax.fi.
Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous
valitsee Restamax Oyj:n hallitukseen viidestä seitse-
mään jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy
YHTIÖKOKOUS seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Hallitus tai yhtiökokous valitsee puheenjohtajan.
Yhtiökokouksen tehtävät yhtiön ylimpänä päättävänä Hallituksen kokoonpanossa pyritään jäsenten moni-
elimenä on säännelty osakeyhtiölaissa sekä yhtiöjärjes- puoliseen ja toisiaan täydentävään taustaan, kokemuk-
tyksessä. Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouk- seen, osaamiseen ja sukupuoleen siten, että hallituksen
sessa päättämisvaltaansa yhtiön asioissa. Varsinainen monimuotoisuus tulee Restamaxin liiketoimintaa ja sen
yhtiökokous pidetään kuuden kuukauden kuluessa tili- tulevaisuutta parhaalla mahdollisella tavalla. Yhtiön
kauden päättymisestä. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen hallitus ei ole toistaiseksi katsonut tarpeelliseksi perus-
koolle ja päättää sen pitämispaikasta ja –ajasta. Yhtiö- taa tarkastus-, nimitys- tai palkitsemisvaliokuntia,
järjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen annetaan koska yhtiön liiketoiminnan laajuus ja hallituksen
osakkeenomistajille tiedoksi ainakin yhtiön internet- tehtävien tehokas hoitaminen eivät sitä edellytä.
sivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja vähintään kol-
me viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään Vuodesta 2005 hallituksen puheenjohtajana on toiminut
yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Timo Laine. Hallitustyöskentely järjestetään kulloinkin
voimassa olevan hallituksen työjärjestyksen mukaisesti.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa ovat läsnä toimitus- Työjärjestys on saatavilla yhtiön internet-sivuilla.
johtaja, tilintarkastaja, hallituksen puheenjohtaja sekä
mahdollisuuksien mukaan muut hallituksen jäsenet.
Lisäksi varsinaisessa yhtiökokouksessa ovat läsnä
hallituksen jäseniksi ensimmäistä kertaa ehdolla olevat HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA,
henkilöt, jollei heidän poissaololleen ole painavia syitä. TOIMIKAUSI JA KOKOONPANO
Yhtiökokous valitsee Restamax Oyj:n hallituksen ja tilin-
tarkastajat, päättää näiden palkkioista ja myöntää yhtiön Yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen jäsenet. Hal-
johdolle vastuuvapauden. Yhtiökokouksessa käsiteltävät litukseen kuuluu Yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään
asiat ja osakkaiden osallistumisoikeus määritellään Res- viisi ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenten
tamax Oyj:n yhtiöjärjestyksessä ja yhtiökokouskutsussa. toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouk-
sen päättyessä.
Hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, kun
katsoo siihen olevan aihetta tai kun laki sitä edellyttää.

Restamax Oyj