Page 37 - Restamax Oyj vuosikertomus 2017

37

Varsinaisen yhtiökokouksen 2017 päätökset hankkia käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen
tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteutta-
Restamax Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin miseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttami-
26.4.2017 Tampereella. seen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin
Osinko 4,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä
Yhtiökokous päätti, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikau- yhtiökokouskutsun julkaisupäivän mukaisella osake-
delta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa määrällä laskettuna, joten osakkeiden hankinnalla ei
0,30 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä oli ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistukseen ja
28.4.2017 ja osingonmaksupäivä 10.5.2017 äänivallan jakautumiseen yhtiössä.
Hallitus Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimi-
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi seen liittyvistä seikoista.
yhteensä kuusi (6). Yhtiökokous valitsi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun hallituksen jäse- Valtuutus on voimassa vuoden 2018 varsinaisen
niksi uudelleen kaikki nykyiset jäsenet Timo Laineen, yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin enintään
Petri Olkinuoran, Mikko Aartion, Jarmo Viitalan, Mika 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä
Niemen ja Timo Everin. Yhtiökokous valitsi hallituk- lukien.
sen puheenjohtajaksi Timo Laineen ja varapuheen-
johtajaksi Petri Olkinuoran. Valtuutus päättää osakeannista
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukai-
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenille maksetta- sesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista
vista palkkioista ja matkakustannusten korvauksista seuraavin ehdoin:
seuraavaan yhtiökokoukseen asti seuraavasti: vuosi-
palkkio hallituksen puheenjohtajalle on 25 000 euroa, Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää enintään 1
varapuheenjohtajalle 20 000 euroa ja muille jäsenille 500 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään
10 000 euroa. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta. 800 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen
Matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön luovuttamisesta (”Osakeantivaltuutus”).
mukaisesti.
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa
Tilintarkastaja olevat omat osakkeet luovuttaa yhdessä tai useam-
Yhtiökokous valitsi uudelleen tilintarkastajaksi tilin- massa erässä joko maksua vastaan tai maksutta.
tarkastusyhteisö Deloitte & Touche Oy:n seuraavan Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Yhtiön osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä
päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Hannu suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osak-
Mattila. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen keita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poike-
mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan ten suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön
yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella. kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittami-
Valtuutus omien osakkeiden hankkimisesta nen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman raken-
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään teen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantami-
enintään 800 000 oman osakkeen hankkimisesta nen tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen.
yhtiön vapaalla omalla pääomalla yhdessä tai useam- Uusien osakkeiden antaminen tai yhtiön hallussa
massa erässä, huomioiden osakeyhtiölain määräykset olevien omien osakkeiden luovuttaminen voidaan
yhtiön hallussa olevien osakkeiden enimmäismää- suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyt-
rästä, seuraavin ehdoin: tämällä merkitsijällä yhtiöltä olevaa saatavaa merkin-
tähinnan tai osakkeista maksettavan määrän kuittaa-
Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan miseen. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain,
pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat jos siihen on yhtiön kannalta ja yhtiön kaikkien osak-
vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia keenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava
varoja. Osakkeet hankitaan kaupankäynnissä sään- taloudellinen syy.
nellyllä markkinalla Helsingin Pörssissä, minkä
vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten Hallitus valtuutettiin päättämään muista osakeantei-
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden hin liittyvistä seikoista.
suhteessa. Osakkeista maksettava vastike on Resta-
max Oyj:n osakkeen säännellyllä markkinalla Helsin- Osakeantivaltuutus on voimassa vuoden 2018 varsi-
gin Pörssin pörssilistalla hankintapäivänä muodos- naisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuiten-
tuva hinta. Osakkeiden hankinnat toteutetaan Nasdaq kin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen osakeanti-
Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä sen valtuutusta koskevasta päätöksestä lukien.
sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Osakkeita voidaan

Vuosikertomus 2017