Page 62 - Restamax-vuosikertomus 2015

Lähipiirilainat ja -vastuut Hallituksen valtuudet

Restamax Oyj:n toimitusjohtajan omistama FinnGastro Varsinainen yhtiökokous 22. 4. 2015 valtuutti hallituksen
Oy on tilikauden aikana maksanut pois 40.000,00 euron päättämään enintään 800.000 oman osakkeen hankki-
lainan, joka oli avoimena 31.12.2014 tilinpäätöksessä. misesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla yhdessä tai
useammassa erässä, huomioiden osakeyhtiölain määrä-
Osakkeenomistajat ykset yhtiön hallussa olevien osakkeiden enimmäis-
määrästä, seuraavin ehdoin: Omat osakkeet hankintaan
Restamax Oyj:n osakepääoma oli tilikauden 2015 lopussa yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla,
150 000 euroa (150 000 euroa) ja osakkeiden lukumäärä jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon
oli yhteensä 16 379 620 kappaletta (16 379 620). Yhtiöllä käytettävissä olevia varoja. Osakkeet hankitaan kaupan-
on hallussaan 200 000 kappaletta (69 300) Restamax käynnissä säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssissä,
Oyj:n osakkeita, mikä vastaa noin 1,22 prosenttia yhtiön minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten
kaikista osakkeista. Lisäksi Restamax Oyj:n tytäryhtiö kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
Huippu Henkilöstöpalvelut Oy:llä oli 31.12.2015 hallussa suhteessa. Osakkeista maksettava vastike on Restamax
43 500 osaketta (43 500), mikä vastaa noin 0,27 prosenttia Oyj:n osakkeen säännellyllä markkinalla Helsingin
yhtiön kaikista osakkeista. Pörssin päälistalla hankintapäivänä muodostuva hinta.
Yhtiön osakasluettelon mukaan yhtiöllä oli 31. 12. 2015 Osakkeiden hankinnat toteutetaan NASDAQ Helsinki
1 610 (768) osakkeenomistajaa ja 14. 3. 2016 1 657 osak- Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä sen sääntöjen
keenomistajaa. ja ohjeiden mukaisesti. Osakkeita voidaan hankkia
käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden
Yhtiön kymmenen suurinta osakkeenomistajaa järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön
14. 3. 2016 olivat: kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin halli-
tuksen päättämiin tarkoituksiin. Hankittavien osak-
Osakkeenomistaja Osakkeita (kpl) ...% keiden enimmäismäärä vastaa noin 4,9 prosenttia
Mr Max Oy * 7 362 994 ..........45,0 yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, joten osakkeiden
Niemi Mika 2 236 789 ...........13,7 hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeen-
Sign Systems Finland Oy 1 001 540............6,1 omistukseen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.
Sijoitusrahasto Evli Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen
Suomi Pienyhtiöt 766 760 .............4,7 liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa vuoden 2016
Niemi Hanna-Stiina 469 237 .............2,9 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin
FinnGastro Oy ** 365 000 .............2,2 enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspää-
Laakkonen Mikko 340 000 .............2,1 töksestä lukien.
Keskinäinen
Työeläkevakuutusyhtiö Varma 271 566 ..............1,7 Tilikaudella 2015 oli voimassa varsinainen yhtiökoko-
Keskinäinen uksen 23. 4. 2014 päätös, jolla yhtiökokous päätti halli-
Työeläkevakuutusyhtiö Elo 271 566 ..............1,7 tuksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
JS-Resta Oy*** 269 347 .............1,6 päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1
Yhteensä 13 354 799 .........81,7 §:n tarkoittamien osakkeeseen oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin: Hallitus voi
* Hallituksen jäsenten Timo Laineen ja valtuutuksen nojalla päättää enintään 1.500.000 uuden
Mikko Aartion määräysvaltayhteisöjä. osakkeen antamisesta sekä enintään 800.000 yhtiön
hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta.
** Toimitusjohtaja Markku Virtasen Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa
määräysvaltayhteisö. erässä. Uusia osakkeita voidaan antaa ja yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita luovuttaa joko maksua vastaan
*** Talousjohtaja Jarno Suomisen tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä
määräysvaltayhteisö. olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomista-
jille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön
osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen
suunnatusti. Uusien osakkeiden antaminen tai yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttaminen
voidaan suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan
tai käyttämällä merkitsijällä yhtiöltä olevaa saatavaa
merkintähinnan tai osakkeista maksettavan määrän

62