Page 46 - Restamax-vuosikertomus 2015

Toimitusjohtajan palkitseminen tuksen ja toimitusjohtajan kesken. Sisäisellä val-
vonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimintatapoja,
Hallitus hyväksyy toimitusjohtajan palkkatason. järjestelmiä ja menetelmiä, joiden avulla yhtiön johto
Restamax Oyj:n toimitusjohtaja Markku Virtasella on pyrkii varmistamaan tehokkaan, taloudellisen ja
rahapalkan lisäksi yhtiön kulloinkin voimassa olevien luotettavan toiminnan.
käytäntöjen mukaisesti seuraavat luontoisedut: autoetu
sekä yhtiön politiikan mukainen työterveyshuolto. Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä on Res-
tamax Oyj:n hallituksella. Hallitukselle kuuluu ylin
Toimitusjohtajasopimus voidaan irtisanoa ilman vastuu yrityksen visioista, strategisista tavoitteista
erityistä perustetta molempien sopijapuolten toimesta ja niiden pohjalta asetetuista liiketoiminnallisista
noudattaen kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa. tavoitteista. Hallitukselle kuuluu myös ylin vastuu
Toimitusjohtajan eläkeikä on lainmukainen. Toimitus- kirjanpidon ja varainhoidon valvonnasta sekä toiminnan
johtajalla ei ole lakisääteisen TyEL:n ylittäviä eläke- asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus hyväksyy
etuja. yhteiset suuntaviivat koko konsernin sisäiselle
valvonnalle.
Johtoryhmä
Toimitusjohtaja vastaa suoraan strategian toteutuk-
Johtoryhmän tehtäviin kuuluu strategian suunnittelu sesta ja sen mukaisista investoinneista sekä siitä,
ja toteuttaminen, liiketoiminnan ohjaus, tulosseuranta, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito
vuosisuunnittelu sekä investointien, yritysostojen ja luotettavasti järjestetty. Operatiivisesta liiketoimin-
toiminnan muutossuunnitelmien käsittely. Johtoryhmä nasta huolehtii toimitusjohtaja johtoryhmän avulla.
kokoontuu viikoittain. Sisäisestä valvonnasta vastaa yhtiön ylin johto ja
ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tilintarkastajat.

Yhtiössä ei liiketoiminnan laatu ja laajuus huomioon
TARKASTUSTOIMINTA ottaen ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi järjestää
erityistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota, vaan
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee sen tehtävät sisältyvät liiketoimintaorganisaation
Restamax Oyj:n tilintarkastajat. Valittavan tilin- tehtäviin konsernin kaikissa yksiköissä.
tarkastusyhteisön on oltava Keskuskauppakamarin
hyväksymä tarkastusyhteisö. Sisäisen valvonnan menetelmät ja
toimintatavat
Vuoden 2015 varsinainen yhtiökokous valitsi tilin-
46 tarkastajaksi KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy:n. Toimitusjohtajan tehtävänä on järjestää käytännössä
Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Hannu kirjanpito- ja valvontamekanismit. Toimitusjohtaja
Mattila. valvoo johtotason henkilöitä koskevia päätöksiä sekä
tärkeitä operatiivisia päätöksiä. Toimitusjohtaja
Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa yhtiön valvoo, että konsernin tytäryhtiöissä toimitaan
kirjanpito, tilikauden tilit ja hallinto sinä vuonna, emoyhtiön etujen mukaisesti ja toteutetaan konsernin
jona hänet on valittu. Toimeksianto päättyy seuraa- strategiaa. Konsernin johtoryhmä toteuttaa liiketoi-
vaan yhtiökokoukseen. Käytännön tarkastustoiminta minnan ohjausta ja hallinnon valvontaa konsernin
toteutetaan tilikauden aikana liiketoimintaan ja päivittäisessä toiminnassa.
hallintoon kohdistuvina tarkistuksina ja varsinaisena
tilinpäätöstarkastuksena tilikauden päätyttyä. Konsernissa on määritelty selkeät valtuudet sekä
investointien että henkilöstöä koskevien asioiden
Vuonna 2015 Restamax-konsernin tilintarkastajille hyväksymisestä. Konsernin johtoryhmän päätehtävät
maksettiin tilintarkastustehtävistä 179,7 t€ (vuonna ovat:
2014: 153,5 t€) ja muista neuvonta- ja konsultointipal-
veluista 74,3 t€ (vuonna 2014: 115,1 t€). 1. liiketoiminnan ja talouden valvonta, ja

2. investointien, yritysostojen ja ryhmän kannalta
merkittävien toiminnan laajentamis- tai supistamis-
SISÄINEN VALVONTA suunnitelmien käsittely.

Sisäisen valvonta on olennainen osa yhtiön hal-
Sisäinen valvonta linnointia ja johtamisjärjestelmiä. Se kattaa kaikki
Restamaxin yksiköt ja toiminnot. Sisäisen valvonnan
Restamax Oyj:n sisäinen johtamis- ja valvontame- tulee arvioida muun muassa niitä yrityksen johtamis-
nettely perustuu osakeyhtiölakiin, yhtiöjärjestykseen ja hallintojärjestelmiin, toimintoihin sekä tietojärjes-
sekä yhtiön omiin sisäisiin toimintatapoihin. Yhtiön telmiin liittyviä riskiasemia sekä valvontamenettelyi-
johto ja valvonta jakautuvat yhtiökokouksen, halli- den riittävyyttä ja tehokkuutta, jotka koskevat:

Restamax Oyj