Page 45 - Restamax-vuosikertomus 2015
P. 45

SELVITYS HALLINTO- JA


 OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2015  HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA,    Sami Asikainen 5/5


             TOIMIKAUSI JA KOKOONPANO                        Mika Niemi 25/25
                                                             Timo Everi 18/20
             Yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen jäsenet.
             Hallitukseen kuuluu Yhtiöjärjestyksen mukaan vähin-  Hallituksessa ei ole Arvopaperimarkkinayhdistys
             tään viisi ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen   ry:n listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen
             jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen   9 mukaisesti edustettuna molemmat sukupuolet.
             yhtiökokouksen päättyessä.                      Yhtiön tavoitteena kuitenkin on, että sen hallituksen
                                                             kokoonpanossa on molempia sukupuolia.
             Hallituksen jäsenten lisäksi kokouksiin osallistuvat
             toimitusjohtaja, talousjohtaja ja hallituksen sihteeri
             sekä tarvittaessa erikseen kutsuttavat henkilöt.  Hallituksen jäsenten palkkiot
             Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden vuosittain   Hallituksen jäsenten palkkioista päättää varsinainen
             ja raportoi, ketkä hallituksen jäsenet se määrittelee   yhtiökokous. Vuonna 2015 varsinainen hallituksen
             riippumattomiksi yhtiöstä ja merkittävistä osakkeen-  puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkio on
             omistajista.                                    20 000 euroa ja hallituksen jäsenten palkkioiksi
                                                             10 000 euroa tilikaudelta. Erillistä kokouspalkkiota
             Vuonna 2015 Yhtiön hallituksen jäseninä ovat toimineet:  ei makseta.

             Timo Laine, s. 1966, MKT, hallituksen puheenjohtaja
             Mikko Aartio, s. 1969, yo-merkonomi
             Jarmo Viitala, s. 1960, KTM                     TOIMITUSJOHTAJA JA JOHTORYHMÄ
             Petri Olkinuora, s.1957, DI, MBA,
             hallituksen varapuheenjohtaja                   Restamax Oyj:n hallitus nimittää yhtiön toimitusjoh-
             Sami Asikainen, s. 1971, yo-merkonomi (-22.4.2015)   tajan, valvoo hänen toimintaa ja päättää hänelle mak-
             Mika Niemi, s. 1966, merkonomi                  settavista korvauksista, eduista, sekä toimisuhteen
             Timo Everi, s. 1963, BBA, eMBA, (22.4.2015-)    ehdoista. Toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen. Hän
                                                             vastaa yhtiön operatiivisesta hallinnosta lainsäädännön
             Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riip-  sekä hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti ja sen   45
             pumattomia hallituksen jäseniä ovat Jarmo Viitala,   määräysvallan alaisuudessa.
             Petri Olkinuora ja Timo Everi. Restamaxin hallituksen
             kokoonpano poikkeaa hallinnointikoodin riippu-  Yhtiön toimitusjohtajana on vuodesta 2005 asti
             mattomuussuosituksesta, jonka mukaan hallituksen   toiminut Markku Virtanen (s. 1970).
             jäsenten enemmistön on oltava yhtiöstä riippumatto-
             mia ja kahden tähän enemmistöön kuuluvista on ol-  Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa
             tava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeen-  hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mu-
             omistajista. Hallituksen jäsenistä kolme (Laine, Aartio   kaisesti. Toimitusjohtaja vastaa suoraan strategian
             ja Niemi) ovat riippuvaisia yhtiöstä, joten hallituksen   suunnittelusta, toteutuksesta ja sen mukaisista inves-
             kokoonpano ei vastaa tältä osin listayhtiöiden hallin-  toinneista sekä siitä, että kirjanpito on lain mukainen
             nointikoodin suositusta 14. Perusteluna tälle poikkea-  ja varainhoito luotettavasti järjestetty. Toimitusjoh-
             malle on tilikaudella 2014 toteutettu Rengasravintolat   tajan suorassa alaisuudessa toimivat Restamax Oyj:n
             –yrityskauppa sekä tilikauden 2014 aikana tapahtunut   sijoittajasuhdeviestintä- ja markkinointifunktiot.
             henkilöstövuokrausliiketoimintojen osto ja Asikaisen   Toimitusjohtaja valvoo johtotason henkilöitä koskevia
             valinta tilikaudella 2014 Smile Henkilöstöpalvelut   päätöksiä, sekä tärkeitä operatiivisia päätöksiä. Hän
             Oy:n toimitusjohtajaksi.                        valvoo myös, että konsernin tytäryhtiössä toimitaan
                                                             emoyhtiön etujen mukaisesti ja toteutetaan konsernin
             Hallituksen kokousten lukumäärä edellisen tilikau-  strategiaa.
             den aikana oli kaksikymmentäviisi (25) kokousta. Osa
             kokouksista oli sähköposti- tai puhelinkokouksia.  Operatiivisesta liiketoiminnasta huolehtii toimitus-
                                                             johtaja johtoryhmän avulla. Johtoryhmä valmistelee
             Jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2015:  ja tekee päätöksiä toimitusjohtajan päätösvaltaan
                                                             kuuluvissa asioissa.
             Timo Laine 24/25
             Mikko Aartio 25/25
             Jarmo Viitala 22/25
             Petri Olkinuora 24/25






                                                                                                   Vuosikertomus 2015
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50