Page 44 - Restamax-vuosikertomus 2015

SELVITYS HALLINTO- JA

OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2015

Restamax Oyj:n (jäljempänä ”Yhtiö”) hallinto perustuu Hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen,
yhtiön yhtiöjärjestyksen, Suomen lakiin (esimerkiksi kun katsoo siihen olevan aihetta tai kun laki sitä
osakeyhtiölaki ja arvopaperimarkkinalaki) sekä edellyttää.
Yhtiön hallinnointiohjeeseen. Yhtiö noudattaa eräin
poikkeuksin Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n val-
mistelemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia
2010 (”Hallinnointikoodi”). Tämä selvitys on laadittu HALLITUS
hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Hallin-
nointikoodi on nähtävillä muun muassa Arvopaperi- Hallituksella on yleistoimivalta kaikissa niissä yhtiön
markkinayhdistyksen internetsivuilla osoitteessa asioissa, joita ei lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan ole
www.cgfinland.fi. määrätty toisten toimielinten päätettäväksi tai suori-
tettavaksi. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen
Tämä selvitys on laadittu hallituksen toimintaker- toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä, vahvis-
tomuksesta erillisenä kertomuksena. Selvitystä ei taa yhtiön strategian, riskienhallinnanperiaatteet ja
päivitetä tilikauden kuluessa, mutta sen sisältämien yhtiön toiminnassa noudatettavat arvot, hyväksyy
aihealueiden ajantasainen tieto on esitelty yhtiön liiketoimintasuunnitelman sekä päättää merkittävistä
internetsivuilla www.restamax.fi. investoinneista.

Hallituksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa
44 lainsäädäntöä, arvopaperipörssin antamia ohjeita,
YHTIÖKOKOUS muita viranomaismääräyksiä sekä yhtiön yhtiöjärjes-
tystä.
Yhtiökokouksen tehtävät yhtiön ylimpänä päättä-
vänä elimenä on säännelty osakeyhtiölaissa sekä Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous
yhtiöjärjestyksessä. Osakkeenomistajat käyttävät valitsee Restamax Oyj:n hallitukseen viidestä seitse-
yhtiökokouksessa päättämisvaltaansa yhtiön asioissa. mään jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päät-
Varsinainen yhtiökokous pidetään kuuden kuukauden tyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
kuluessa tilikauden päättymisestä. Hallitus kutsuu Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
yhtiökokouksen koolle ja päättää sen pitämispaikasta Yhtiön hallitus ei ole toistaiseksi katsonut tarpeelli-
ja –ajasta. Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiö- seksi perustaa tarkastus-, nimitys- tai palkitsemis-
kokoukseen annetaan osakkeenomistajille tiedoksi valiokuntia, koska yhtiön liiketoiminnan laajuus ja
ainakin yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen eivät sitä
kuukautta ja vähintään kolme viikkoa ennen yhtiö- edellytä (Poikkeama listayhtiöiden hallinnointikoodin
kokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää suosituksesta 18).
ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.
Vuodesta 2005 hallituksen puheenjohtajana on toiminut
Varsinaisessa yhtiökokouksessa ovat läsnä toimi- Timo Laine. Hallitustyöskentely järjestetään kul-
tusjohtaja, tilintarkastaja, hallituksen puheenjohtaja loinkin voimassa olevan hallituksen työjärjestyksen
sekä mahdollisuuksien mukaan muut hallituksen mukaisesti. Tällä hetkellä voimassa oleva työjärjestys
jäsenet. Lisäksi varsinaisessa yhtiökokouksessa ovat on hyväksytty yhtiön hallituksessa 6. 8. 2013 ja on
läsnä hallituksen jäseniksi ensimmäistä kertaa kokonaisuudessaan saatavilla yhtiön internetsivuilla.
ehdolla olevat henkilöt, jollei heidän poissaololleen
ole painavia syitä. Yhtiökokous valitsee Restamax
Oyj:n hallituksen ja tilintarkastajat, päättää näiden
palkkioista ja myöntää yhtiön johdolle vastuuvapauden.
Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja osakkaiden osal-
listumisoikeus määritellään Restamax Oyj:n yhtiöjär-
jestyksessä ja yhtiökokouskutsussa.

Restamax Oyj