Page 40 - Restamax vuosikertomus 2014
P. 40

SELVITYS HALLINTO- JA



                   OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014

                                                                                                                                    HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA,
                                                                                                                                    TOIMIKAUSI JA KOKOONPANO                        Jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2014:
                                                                                                                                                                                    Timo Laine 27/28
                                                                                                                                    Yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen jäsenet.   Mikko Aartio 27/28
                                                                                                                                    Hallitukseen kuuluu Yhtiöjärjestyksen mukaan vähin-  Jarmo Viitala 24/28
                                                                                                                                    tään viisi ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen   Turo Levänen 7/7
                                                                                                                                    jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen   Petri Olkinuora 25/28
                                                                                                                                    yhtiökokouksen päättyessä.                      Sami Asikainen 24/28
                Restamax Oyj:n (jäljempänä ”Yhtiö”) hallinto perus-  den. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja osakkai-                                                           Mika Niemi 20/21
                tuu yhtiön yhtiöjärjestyksen, Suomen lakiin (esimer-  den osallistumisoikeus määritellään Restamax Oyj:n            Hallituksen jäsenten lisäksi kokouksiin osallistuvat
                kiksi osakeyhtiölaki ja arvopaperimarkkinalaki)   yhtiöjärjestyksessä ja yhtiökokouskutsussa.                       toimitusjohtaja, talousjohtaja ja hallituksen sihteeri   Hallituksessa ei ole Arvopaperimarkkinayhdistys
                sekä Yhtiön hallinnointiohjeeseen. Yhtiö noudattaa                                                                  sekä tarvittaessa erikseen kutsuttavat henkilöt.  ry:n listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 9
                eräin poikkeuksin Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n   Hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen,                                                             mukaisesti edustettuna molemmat sukupuolet. Yhtiön
                valmistelemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointi-  kun katsoo siihen olevan aihetta tai kun laki sitä               Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden vuosit-  tavoitteena kuitenkin on, että sen hallituksen kokoon-
                koodia 2010 (”Hallinnointikoodi”). Tämä selvitys on   edellyttää.                                                   tain ja raportoi, ketkä hallituksen jäsenet se mää-  panossa on molempia sukupuolia.
                laadittu hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti.                                                              rittelee riippumattomiksi yhtiöstä ja merkittävistä
                Hallinnointikoodi on nähtävillä muun muassa Arvo-                                                                   osakkeenomistajista.
                paperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilla     HALLITUS                                                                                                            Hallituksen jäsenten palkkiot
                osoitteessa www.cginland.i.                                                                                         Vuonna 2014 Yhtiön hallituksen jäseninä
                                                                Hallituksella on yleistoimivalta kaikissa niissä yhtiön             ovat toimineet:                                 Hallituksen jäsenten palkkioista päättää varsinainen
                Tämä selvitys on laadittu hallituksen toimintakerto-  asioissa, joita ei lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan ole                                                      yhtiökokous. Vuoden 2014 varsinainen yhtiökokous
                muksesta erillisenä kertomuksena. Selvitystä ei   määrätty toisten toimielinten päätettäväksi tai suori-            Timo Laine, s. 1966, MKT, hallituksen puheenjohtaja   päätti hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjoh-
                päivitetä tilikauden kuluessa, mutta sen sisältämien   tettavaksi. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen     Mikko Aartio, s. 1969, yo-merkonomi             tajan palkkioksi 20 000 euroa ja hallituksen jäsenten
                aihealueiden ajantasainen tieto on esitelty yhtiön   toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä, vahvis-             Jarmo Viitala, s. 1960, KTM                     palkkioiksi 10 000 euroa tilikaudelta. Erillistä kokous-
                internet-sivuilla www.restamax.i.               taa yhtiön strategian, riskienhallinnan periaatteet ja              Turo Levänen, s. 1960, DI, MBA (-23. 4. 2014)   palkkiota ei makseta.
                                                                yhtiön toiminnassa noudatettavat arvot, hyväksyy                    Petri Olkinuora, s.1957, DI, MBA,
                                                                liiketoimintasuunnitelman sekä päättää merkittävistä                hallituksen varapuheenjohtaja
     40         YHTIÖKOKOUS                                     investoinneista.                                                    Sami Asikainen, s. 1971, yo-merkonomi           TOIMITUSJOHTAJA JA JOHTORYHMÄ                        41
                                                                                                                                    Mika Niemi, s. 1966, merkonomi (23. 4. 2014-)
                Yhtiökokouksen tehtävät yhtiön ylimpänä päättä-  Hallituksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa                                                                Restamax Oyj:n hallitus nimittää yhtiön toimitus-
                vänä elimenä on säännelty osakeyhtiölaissa sekä   lainsäädäntöä, arvopaperipörssin antamia ohjeita,                 Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippu-   johtajan, valvoo hänen toimintaa ja päättää hänelle
                yhtiöjärjestyksessä. Osakkeenomistajat käyttävät   muita viranomaismääräyksiä sekä yhtiön yhtiöjärjes-              mattomia hallituksen jäseniä ovat Jarmo Viitala ja   maksettavista korvauksista, eduista sekä toimisuhteen
                yhtiökokouksessa päättämisvaltaansa yhtiön asioissa.   tystä.                                                       Petri Olkinuora. Restamaxin hallituksen kokoonpano   ehdoista. Toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen. Hän
                Varsinainen yhtiökokous pidetään kuuden kuukauden                                                                   poikkeaa hallinnointikoodin riippumattomuussuosi-  vastaa yhtiön operatiivisesta hallinnosta lainsäädän-
                kuluessa tilikauden päättymisestä. Hallitus kutsuu   Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous               tuksesta, jonka mukaan hallituksen jäsenten enem-  nön sekä hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti ja
                yhtiökokouksen koolle ja päättää sen pitämispaikasta   valitsee Restamax Oyj:n hallitukseen viidestä seitse-        mistön on oltava yhtiöstä riippumattomia ja kahden   sen määräysvallan alaisuudessa.
                ja –ajasta. Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiö-  mään jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy            tähän enemmistöön kuuluvista on oltava riippumat-
                kokoukseen annetaan osakkeenomistajille tiedoksi   seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.                 tomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.   Yhtiön toimitusjohtajana on vuodesta 2005 asti toimi-
                ainakin yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme   Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.               Hallituksen jäsenistä neljä (Laine, Aartio, Niemi ja   nut Markku Virtanen (s. 1970).
                kuukautta ja vähintään kolme viikkoa ennen yhtiöko-  Yhtiön hallitus ei ole toistaiseksi katsonut tarpeelli-        Asikainen) ovat riippuvaisia yhtiöstä, joten hallituk-
                kousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen   seksi perustaa tarkastus-, nimitys- tai palkitsemis-            sen kokoonpano ei vastaa tältä osin listayhtiöiden   Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hal-
                yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.                 valiokuntia, koska yhtiön liiketoiminnan laajuus ja                 hallinnointikoodin suositusta 14. Perusteluna tälle   lituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.
                                                                hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen eivät sitä                 poikkeamalle on tilikaudella toteutettu Rengasravin-  Toimitusjohtaja vastaa suoraan strategian suunnitte-
                Varsinaisessa yhtiökokouksessa ovat läsnä toimitus-  edellytä (Poikkeama listayhtiöiden hallinnointikoodin          tolat-yrityskauppa sekä tilikauden aikana tapahtunut   lusta, toteutuksesta ja sen mukaisista investoinneista
                johtaja, tilintarkastaja, hallituksen puheenjohtaja   suosituksesta 18).                                            henkilöstövuokrausliiketoimintojen osto ja Asikaisen   sekä siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja varain-
                sekä mahdollisuuksien mukaan muut hallituksen                                                                       valinta Smile Henkilöstöpalvelut Oy:n toimitusjoh-  hoito luotettavasti järjestetty. Toimitusjohtajan suoras-
                jäsenet. Lisäksi varsinaisessa yhtiökokouksessa ovat   Vuodesta 2005 hallituksen puheenjohtajana on toi-            tajaksi.                                        sa alaisuudessa toimivat Restamax Oyj:n sijoittajasuh-
                läsnä hallituksen jäseniksi ensimmäistä kertaa    minut Timo Laine. Hallitustyöskentely järjestetään                                                                deviestintä- ja markkinointifunktiot. Toimitusjohtaja
                ehdolla olevat henkilöt, jollei heidän poissaololleen   kulloinkin voimassa olevan hallituksen työjärjestyksen      Hallituksen kokousten lukumäärä edellisen tili-  valvoo johtotason henkilöitä koskevia päätöksiä, sekä
                ole painavia syitä. Yhtiökokous valitsee Restamax   mukaisesti. Tällä hetkellä voimassa oleva työjärjestys          kauden aikana oli kaksikymmentäkahdeksan (28)   tärkeitä operatiivisia päätöksiä. Hän valvoo myös, että
                Oyj:n hallituksen ja tilintarkastajat, päättää näiden   on hyväksytty yhtiön hallituksessa 6.  8. 2013 ja on        kokousta. Osa kokouksista oli sähköposti- tai puhe-  konsernin tytäryhtiössä toimitaan emoyhtiön etujen
                palkkioista ja myöntää yhtiön johdolle vastuuvapau-  kokonaisuudessaan saatavilla yhtiön internet-sivuilla.         linkokouksia.                                   mukaisesti ja toteutetaan konsernin strategiaa.










         Restamax Oyj                                                                                                                                                                                                     Vuosikertomus 2014
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45