Page 43 - Restamax vuosikertomus 2014

Operatiivisesta liiketoiminnasta huolehtii toimitus- kohdistuvina tarkistuksina ja varsinaisena tilinpäätös- Sisäisen valvonnan menetelmät ja toimintatavat Restamax jakaa liiketoimintaan, tulokseen ja pörssi-
johtaja johtoryhmän avulla. Johtoryhmä valmistelee tarkastuksena tilikauden päätyttyä. arvoon vaikuttavat riskitekijät viiteen pääkategoriaan:
ja tekee päätöksiä toimitusjohtajan päätösvaltaan Toimitusjohtajan tehtävänä on järjestää käytännössä markkina- ja liiketoimintariskit, henkilöstöön liitty-
kuuluvissa asioissa. Vuonna 2014 Restamax-konsernin tilintarkastajille kirjanpito- ja valvontamekanismit. Toimitusjohta- vät riskit, teknologia- ja tietoturvariskit, rahoitusriskit
maksettiin tilintarkastustehtävistä 115,2 t€ (vuonna ja valvoo johtotason henkilöitä koskevia päätöksiä sekä juridiset riskit.
2013: 88,5 t€) ja muista neuvonta ja konsultointipalve- sekä tärkeitä operatiivisia päätöksiä. Toimitusjoh-
Toimitusjohtajan palkitseminen luista 61,1 t€ (vuonna 2013: 426,5 t€). taja valvoo, että konsernin tytäryhtiöissä toimitaan Muiden riskien haitallista vaikutusta vastaan Res-
emoyhtiön etujen mukaisesti ja toteutetaan konsernin tamax on pyrkinyt suojautumaan kattavilla vakuu-
Hallitus hyväksyy toimitusjohtajan palkkatason. strategiaa. Konsernin johtoryhmä toteuttaa liiketoi- tussopimuksilla. Näitä ovat esimerkiksi lakisääteiset
Restamax Oyj:n toimitusjohtaja Markku Virtasella on SISÄINEN VALVONTA minnan ohjausta ja hallinnon valvontaa konsernin vakuutukset, vastuu- sekä omaisuusvakuutukset ja
rahapalkan lisäksi yhtiön kulloinkin voimassa olevien päivittäisessä toiminnassa. omaisuusturvavakuutukset. Vakuutusten kattavuus,
käytäntöjen mukaisesti seuraavat luontoisedut: auto- vakuutusarvot sekä omavastuut tarkistetaan vuosit-
etu, matkapuhelinetu sekä yhtiön politiikan mukainen Sisäinen valvonta Konsernissa on määritelty selkeät valtuudet sekä tain yhdessä vakuutusyhtiön kanssa.
työterveyshuolto. investointien että henkilöstöä koskevien asioiden
Restamax Oyj:n sisäinen johtamis- ja valvontame- hyväksymisestä. Konsernin johtoryhmän päätehtävät Konsernin riskienhallinta ja markkinamuutosten
Toimitusjohtajasopimus voidaan irtisanoa ilman nettely perustuu osakeyhtiölakiin, yhtiöjärjestykseen ovat: ennakointi muodostavat tärkeän osan johdon joka-
erityistä perustetta molempien sopijapuolten toimesta sekä yhtiön omiin sisäisiin toimintatapoihin. Yhtiön päiväistä toimintaa liiketoimintojen jatkuvuuden
noudattaen kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa. johto ja valvonta jakautuvat yhtiökokouksen, hallituk- 1. liiketoiminnan ja talouden valvonta, ja turvaamiseksi. Restamax tekee operatiiviseen toi-
Toimitusjohtajan eläkeikä on lainmukainen. Toimitus- sen ja toimitusjohtajan kesken. Sisäisellä valvonnalla mintaansa liittyen jatkuvaa riskikartoitusta ja pyrkii
johtajalla ei ole lakisääteisen TyEL:n ylittäviä eläke- tarkoitetaan kaikkia niitä toimintatapoja, järjestel- 2. investointien, yritysostojen ja ryhmän kannalta suojautumaan tunnistetuilta riskitekijöiltä parhaalla
etuja. miä ja menetelmiä, joiden avulla yhtiön johto pyrkii merkittävien toiminnan laajentamis- tai supistamis- mahdollisella tavalla.
varmistamaan tehokkaan, taloudellisen ja luotettavan suunnitelmien käsittely.
toiminnan.
Johtoryhmä Sisäisen valvonta on olennainen osa yhtiön hallin- RAPORTOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄT
Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä on Res- nointia ja johtamisjärjestelmiä. Se kattaa kaikki Resta-
Johtoryhmän tehtäviin kuuluu strategian suunnittelu tamax Oyj:n hallituksella. Hallitukselle kuuluu ylin maxin yksiköt ja toiminnot. Sisäisen valvonnan tulee Konsernissa on liiketoiminnan tehokkaan seurannan
42 ja toteuttaminen, liiketoiminnan ohjaus, tulosseuran- vastuu yrityksen visioista, strategisista tavoitteista arvioida muun muassa niitä yrityksen johtamis- ja edellyttämät raportointijärjestelmät. Sisäinen valvon- 43
ta, vuosisuunnittelu sekä investointien, yritysostojen ja niiden pohjalta asetetuista liiketoiminnallisista hallintojärjestelmiin, toimintoihin sekä tietojärjestel- ta kytkeytyy yrityksen visioon, strategisiin tavoittei-
ja toiminnan muutossuunnitelmien käsittely. Johto- tavoitteista. Hallitukselle kuuluu myös ylin vastuu miin liittyviä riskiasemia sekä valvontamenettelyiden siin ja niiden pohjalta asetettuihin liiketoiminnallisiin
ryhmä kokoontuu viikoittain. kirjanpidon ja varainhoidon valvonnasta sekä toimin- riittävyyttä ja tehokkuutta, jotka koskevat: tavoitteisiin. Liiketoiminnan tavoitteiden toteutu-
nan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus hyväk- mista ja konsernin taloudellista kehitystä seurataan
syy yhteiset suuntaviivat koko konsernin sisäiselle - taloudellisen ja toiminnallisen tiedon luovuutta kuukausittain koko konsernin kattavan ohjausjärjes-
TARKASTUSTOIMINTA valvonnalle. ja eheyttä telmän avulla. Olennaisena osana ohjausjärjestelmää
toteumatiedot ja ajantasaiset ennusteet käydään läpi
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee Toimitusjohtaja vastaa suoraan strategian toteutuk- - toimintojen tuloksellisuutta ja tehokkuutta kuukausittain konsernin johtoryhmässä. Ohjausjär-
Restamax Oyj:n tilintarkastajat. Valittavan tilin- sesta ja sen mukaisista investoinneista sekä siitä, että jestelmä sisältää mm. kattavan myynnin raportoinnin,
tarkastusyhteisön on oltava Keskuskauppakamarin kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavasti - omaisuuden turvaamista tuloslaskelman, liikevaihto- ja tulosennusteen sekä
hyväksymä tarkastusyhteisö. järjestetty. Operatiivisesta liiketoiminnasta huolehtii toiminnalle tärkeitä tunnuslukuja.
toimitusjohtaja johtoryhmän avulla. Sisäisestä val- - lakien, määräysten ja sopimusten noudattamista.
Vuoden 2014 varsinainen yhtiökokous valitsi tilin- vonnasta vastaa yhtiön ylin johto ja ulkoisesta tarkas-
tarkastajaksi KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy:n. tuksesta vastaavat tilintarkastajat.
Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Hannu RISKIENHALLINTA
Mattila. Yhtiössä ei liiketoiminnan laatu ja laajuus huomioon
ottaen ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi järjestää Restamax pyrkii omistaja-arvon kasvattamiseen
Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa yhtiön kir- erityistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota, vaan lainsäädännön ja yhteiskunnallisten velvoitteiden
janpito, tilikauden tilit ja hallinto sinä vuonna, jona sen tehtävät sisältyvät liiketoimintaorganisaation asettamissa puitteissa.
hänet on valittu. Toimeksianto päättyy seuraavaan tehtäviin konsernin kaikissa yksiköissä.
yhtiökokoukseen. Käytännön tarkastustoiminta toteu-
tetaan tilikauden aikana liiketoimintaan ja hallintoon

Restamax Oyj Vuosikertomus 2014