Page 66 - Restamax vuosikertomus 2016

Yhtiön pääasialliset rahoitusriskit ovat maksuvalmius-, Hallituksen valtuudet
korko- ja luottoriskit. Yhtiö rahoittaa liiketoimintaansa
ja kasvuaan tulorahoituksella sekä oman ja vieraan Varsinainen yhtiökokous 27.4.2016 valtuutti halli-
pääoman ehtoisella rahoituksella. Yhtiön rahoitusase- tuksen päättämään enintään 800.000 oman osakkeen
maan ja maksuvalmiuteen vaikuttavat tulevaisuuden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla
rahavirrat ja niihin liittyvät riskitekijät sekä rahoituksen yhdessä tai useammassa erässä, huomioiden osakeyh-
saatavuus. Konsernin henkilöstövuokrausliiketoimin- tiölain määräykset yhtiön hallussa olevien osakkeiden
nasta suurin osa suuntautuu ravintola-alalle. Näin ollen enimmäismäärästä, seuraavin ehdoin: Omat osakkeet
ravintolamarkkinassa tapahtuvat muutokset ja alan hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuulu-
työllisyystilanne heijastuvat myös konsernin henkilös- villa varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön
tövuokraustoimintaan. Henkilöstövuokraustoiminta voi voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeet
lisätä konsernin luottotappioita. hankitaan kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla
Helsingin Pörssissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu
Liikearvot on testattu vuoden 2016 viimeisellä neljän- suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omis-
neksellä. Näiden omaisuuserien arvonalentumistesta- tamien osakkeiden suhteessa. Osakkeista maksettava
uslaskelmien mukaan liikearvoissa ei ollut tapahtunut vastike on Restamax Oyj:n osakkeen säännellyllä mark-
arvonalentumista. kinalla Helsingin Pörssin päälistalla hankintapäivänä
muodostuva hinta. Osakkeiden hankinnat toteutetaan
Osakkeenomistajat NASDAQ Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä
sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Osakkeita voidaan
Restamax Oyj:n osakepääoma oli tilikauden 2016 lopussa hankkia käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen
150 000 euroa (150 000 euroa) ja osakkeiden lukumäärä tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteutta-
oli yhteensä 16 619 620 kappaletta (16 379 620). Yhtiöllä miseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttami-
ei ollut hallussaan tilikauden päättyessä (200 000) seen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
Restamax Oyj:n osakkeita. Restamax Oyj:n tytäryhtiö Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin
Smile Huippu Oy:llä oli 31.12.2016 hallussaan 43 500 4,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä,
osaketta (43 500), joka vastaa noin 0,26 prosenttia yhtiön joten osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaiku-
kaikista osakkeista. tusta osakkeenomistukseen ja äänivallan jakautumi-
seen yhtiössä. Hallitus päättää muista omien osak-
Yhtiön osakasluettelon mukaan yhtiöllä oli 30.12.2016 keiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus
2 052 (1 610) osakkeenomistajaa ja 13.3.2017 2 226 osak- on voimassa vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen
keenomistajaa. loppuun saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiö-
kokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.
Yhtiön kymmenen suurinta osakkeenomistajaa
13.3.2017 olivat: Tilikaudella 2016 oli voimassa varsinainen yhtiökoko-
uksen 23.4.2014 päätös, jolla yhtiökokous päätti halli-
Osakkeenomistaja Osakkeita (kpl) .. % tuksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
Laine Capital Oy * 3 036 000 .......... 18,27 päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun
Pimu Capital Oy ** 3 000 000 .......... 18,05 1 §:n tarkoittamien osakkeeseen oikeuttavien erityisten
Niemi Mika Rainer 2 236 789 ........... 13,46 oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin: Hallitus voi
Mr Max Oy*** 1 599 994 ........... 9,63 valtuutuksen nojalla päättää enintään 1.500.000 uuden
Sign Systems Finland Oy 1 001 540 ........... 6,03 osakkeen antamisesta sekä enintään 800.000 yhtiön
Evli Suomi Pienyhtiöt 822 791 ............. 4,95 hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta.
Niemi Hanna-Stiina 469 237 ............. 2,82 Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa
Finngastro Oy**** 365 000 ............. 2,20 erässä. Uusia osakkeita voidaan antaa ja yhtiön hallussa
Laakkonen Mikko Kalervo 340 000 ............. 2,05 olevia omia osakkeita luovuttaa joko maksua vastaan
Keskinäinen tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä
Työeläkevakuutusyhtiö Elo 271 566 .............. 1,63 olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomis-
Yhteensä 13 142 917 .......... 79,08 tajille siinä suhteessa, kuin he ennestään omistavat
yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta
* Hallituksen jäsenen Timo Laineen poiketen suunnatusti. Uusien osakkeiden antaminen
määräysvaltayhteisö. tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovut-
taminen voidaan suorittaa myös apporttiomaisuutta
** Hallituksen jäsenen Mikko Aartion vastaan tai käyttämällä merkitsijällä yhtiöltä olevaa
määräysvaltayhteisö. saatavaa merkintähinnan tai osakkeista maksettavan
määrän kuittaamiseen. Uusien osakkeiden merkintä-
*** Hallituksen jäsenten Timo Laineen ja hinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä
Mikko Aartion määräysvaltayhteisö. merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Hallitus voi valtuutuksen nojalla antaa optio-oikeuksia
**** Toimitusjohtaja Markku Virtasen tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja
määräysvaltayhteisö. erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan

66