Page 50 - Restamax vuosikertomus 2016
P. 50

50







                Toimitusjohtajasopimus voidaan irtisanoa ilman erityistä   Restamaxin sisäpiirivastaava on talousjohtaja Jarno
                perustetta molempien sopijapuolten toimesta noudatta-  Suominen.
                en kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa. Toimitusjoh-
                tajan eläkeikä on lainmukainen. Toimitusjohtajalla ei ole
                lakisääteisen TyEL:n ylittäviä eläke-etuja.
                                                                TARKASTUSTOIMINTA

                                                                Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee Restamax
                JOHTORYHMÄ                                      Oyj:n tilintarkastajat. Valittavan tilintarkastusyhteisön
                                                                on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tarkastus-
                Johtoryhmän tehtäviin kuuluu strategian suunnittelu ja   yhteisö.
                toteuttaminen, liiketoiminnan ohjaus, tulosseuranta,
                vuosisuunnittelu sekä investointien, yritysostojen ja   Vuoden 2016 varsinainen yhtiökokous valitsi tilintarkas-
                toiminnan muutossuunnitelmien käsittely. Johtoryhmä   tajaksi KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy:n. Päävastuul-
                kokoontuu viikoittain.                          lisena tilintarkastajana toimii KHT Hannu Mattila.

                31. 12. 2016 konsernin johtoryhmään kuuluivat:  Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa yhtiön kirjanpi-
                                                                to, tilikauden tilit ja hallinto sinä vuonna, jona hänet on
                Markku Virtanen, s. 1970, toimitusjohtaja       valittu. Toimeksianto päättyy seuraavaan yhtiökokouk-
                Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 365.000 osaketta  seen. Käytännön tarkastustoiminta toteutetaan tilikau-
                                                                den aikana liiketoimintaan ja hallintoon kohdistuvina
                Jarno Suominen, s. 1972, talousjohtaja          tarkistuksina ja varsinaisena tilinpäätöstarkastuksena
                Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 249.347 osaketta  tilikauden päätyttyä.

                Tanja Virtanen, s. 1977, linjajohtaja, ruoka    Vuonna 2016 Restamax-konsernin tilintarkastajille
                Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 200 osaketta  maksettiin tilintarkastustehtävistä 172,1 t€ (vuonna 2015:
                                                                179,7 t€) ja muista neuvonta- ja konsultointipalveluista
                Paul Meli, s. 1977, linjajohtaja, yökerho ja muu viihde   88,6 t€ (vuonna 2015: 74,3 t€).
                Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 181.670 osaketta
                Perttu Pesonen, s. 1976, kehitysjohtaja
                Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 70.610 osaketta  SISÄINEN VALVONTA

                Eero Aho, s. 1978, linjajohtaja, ruoka          Sisäinen valvonta
                Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 0 osaketta
                                                                Restamax Oyj:n sisäinen johtamis- ja valvontamenet-
                Miko Helander, s. 1979, linjajohtaja, yökerho ja    tely perustuu osakeyhtiölakiin, yhtiöjärjestykseen sekä
                muu viihde                                      yhtiön omiin sisäisiin toimintatapoihin. Yhtiön johto ja
                Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 0 osaketta  valvonta jakautuvat yhtiökokouksen, hallituksen ja toi-
                                                                mitusjohtajan kesken. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan
                                                                kaikkia niitä toimintatapoja, järjestelmiä ja menetelmiä,
                SISÄPIIRIHALLINNON KESKEISET                    joiden avulla yhtiön johto pyrkii varmistamaan tehok-
                                                                kaan, taloudellisen ja luotettavan toiminnan.
                MENETTELYTAVAT
                                                                Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä on Restamax
                Restamaxin sisäpiirisäännöt soveltavat Nasdaq Helsinki   Oyj:n hallituksella. Hallitukselle kuuluu ylin vastuu
                Oy:n sisäpiiriohjetta. Sisäpiirisäännöt kieltävät sisäpii-  yrityksen visioista, strategisista tavoitteista ja niiden
                riläisten ja heidän määräysvallassa olevien yhteisöjen   pohjalta asetetuista liiketoiminnallisista tavoitteista.
                kaupankäynnin yhtiön rahoitusvälineillä, kuten osak-  Hallitukselle kuuluu myös ylin vastuu kirjanpidon ja va-
                keilla, 30 vuorokautta ennen tulosjulkistusta (ns. suljettu   rainhoidon valvonnasta sekä toiminnan asianmukaisesta
                ikkuna).                                        järjestämisestä. Hallitus hyväksyy yhteiset suuntaviivat
                                                                koko konsernin sisäiselle valvonnalle.
                3. 7. 2016 voimaan astunut Markkinoiden väärinkäyttö-
                asetus (EU) N:o 596/2014 (MAR) ja siihen liittyvät sää-  Toimitusjohtaja vastaa suoraan strategian toteutuk-
                dökset ovat vaikuttaneet Restamaxin sisäpiirihallintoon   sesta ja sen mukaisista investoinneista sekä siitä, että
                ja sisäpiirirekistereihin, ja ne aiheuttavat uusia velvol-  kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavasti
                lisuuksia sisäpiirissä oleville tahoille. MAR-säädösten   järjestetty. Operatiivisesta liiketoiminnasta huolehtii
                mukaisten Restamax Oyj:n johtohenkilöiden ja heidän   toimitusjohtaja johtoryhmän avulla. Sisäisestä valvon-
                lähipiirinsä on tullut ilmoittaa liiketoimistaan 3.7.2016   nasta vastaa yhtiön ylin johto ja ulkoisesta tarkastukses-
                alkaen.                                         ta vastaavat tilintarkastajat.








         Restamax Oyj
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55