Page 49 - Restamax vuosikertomus 2016

49

Hallituksen jäsenten lisäksi kokouksiin osallistuvat Hallituksen kokoonpano ei täytä listayhtiöiden hallin-
toimitusjohtaja, talousjohtaja ja hallituksen sihteeri sekä nointikoodin suosituksen 9 mukaista monimuotoisuutta
tarvittaessa erikseen kutsuttavat henkilöt. sitä osin, että hallituksessa olisi edustettuna molemmat
sukupuolet. Yhtiön tavoitteena kuitenkin on, että sen
Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden vuosit- hallituksen kokoonpanossa on molempia sukupuolia.
tain ja raportoi, ketkä hallituksen jäsenet se määrittelee
riippumattomiksi yhtiöstä ja merkittävistä osakkeen-
omistajista.
HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT
Vuonna 2016 Yhtiön hallituksen jäseninä
ovat toimineet: Hallituksen jäsenten palkkioista päättää varsinainen
yhtiökokous. Vuonna 2016 hallituksen puheenjohta-
Timo Laine, s. 1966, MKT, hallituksen puheenjohtaja jan vuosipalkkio oli 25 000 euroa, varapuheenjohtajan
Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 3.030.000 osaketta vuosipalkkio oli 20 000 euroa ja hallituksen jäsenten
vuosipalkkio 10 000 euroa. Erillistä kokouspalkkiota ei
Mikko Aartio, s. 1969, yo-merkonomi makseta.
Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 3.074.416 osaketta

Timo Laine ja Mikko Aartio omistavat lisäksi 50/50
tasaosuuksin Mr Max Oy:n, joka omistaa 1.599.994 osaketta. TOIMITUSJOHTAJA JA JOHTORYHMÄ

Jarmo Viitala, s. 1960, KTM Restamax Oyj:n hallitus nimittää yhtiön toimitusjohta-
Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 24.900 osaketta jan, valvoo hänen toimintaa ja päättää hänelle maksetta-
vista korvauksista, eduista sekä toimisuhteen ehdoista.
Petri Olkinuora, s.1957, DI, MBA, Toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen. Hän vastaa
hallituksen varapuheenjohtaja yhtiön operatiivisesta hallinnosta lainsäädännön sekä
Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 12.500 osaketta hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti ja sen määrä-
ysvallan alaisuudessa.
Mika Niemi, s. 1966, merkonomi
Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 2.236.789 osaketta Yhtiön toimitusjohtajana on vuodesta 2005 asti toiminut
Markku Virtanen (s. 1970). Toimitusjohtajan määräys-
Timo Everi, s. 1963, BBA, eMBA valtayhteisö FinnGastro Oy omisti 31. 12. 2016 365.000
Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 0 osaketta Restamax Oyj:n osaketta.

Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippu- Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hal-
mattomia hallituksen jäseniä ovat Jarmo Viitala, Petri lituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.
Olkinuora ja Timo Everi. Restamaxin hallituksen kokoon- Toimitusjohtaja vastaa suoraan strategian suunnittelusta,
pano poikkeaa hallinnointikoodin riippumattomuussuo- toteutuksesta ja sen mukaisista investoinneista sekä sii-
situksesta, jonka mukaan hallituksen jäsenten enem- tä, että kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotet-
mistön on oltava yhtiöstä riippumattomia ja kahden tavasti järjestetty. Toimitusjohtajan suorassa alaisuudes-
tähän enemmistöön kuuluvista on oltava riippumattomia sa toimivat Restamax Oyj:n sijoittajasuhdeviestintä- ja
yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen markkinointifunktiot. Toimitusjohtaja valvoo johtotason
jäsenistä kolme (Laine, Aartio ja Niemi) ovat riippuvaisia henkilöitä koskevia päätöksiä sekä tärkeitä operatiivisia
yhtiöstä, joten hallituksen kokoonpano ei vastaa tältä päätöksiä. Hän valvoo myös, että konsernin tytäryhtiössä
osin listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusta 10. toimitaan emoyhtiön etujen mukaisesti ja toteutetaan
Perusteluna tälle poikkeamalle on edelleen tilikaudella konsernin strategiaa.
2014 toteutettu Rengasravintolat-yrityskauppa.
Operatiivisesta liiketoiminnasta huolehtii toimitusjoh-
Hallituksen kokousten lukumäärä edellisen tilikauden taja johtoryhmän avulla. Johtoryhmä valmistelee ja tekee
aikana oli yhdeksäntoista (19) kokousta. Osa kokouksista päätöksiä toimitusjohtajan päätösvaltaan kuuluvissa
oli sähköposti- tai puhelinkokouksia. asioissa.

Jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2016:

Timo Laine 19/19 TOIMITUSJOHTAJAN PALKITSEMINEN
Mikko Aartio 19/19
Jarmo Viitala 18/19 Hallitus hyväksyy toimitusjohtajan palkkatason. Resta-
Petri Olkinuora 19/19 max Oyj:n toimitusjohtaja Markku Virtasella on rahapal-
Mika Niemi 18/19 kan lisäksi yhtiön kulloinkin voimassa olevien käytän-
Timo Everi 18/19 töjen mukaisesti seuraavat luontoisedut: autoetu sekä
yhtiön politiikan mukainen työterveyshuolto.

Vuosikertomus 2016