Page 48 - Restamax vuosikertomus 2016

48

SELVITYS HALLINTO- JA

OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2016

HALLITUS
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu
Suomen arvopaperimarkkinalain 7 luvun, 7 §:n ja Suo-
men listayhtiöiden hallinnointikoodin selvitystä hallin- Hallituksella on yleistoimivalta kaikissa niissä yhtiön
to- ja ohjausjärjestelmästä koskevan osion mukaisesti. asioissa, joita ei lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan ole
Yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n määrätty toisten toimielinten päätettäväksi tai suori-
julkaisemaa hallinnointikoodia 2015 eräin poikkeuksin. tettavaksi. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen
Hallinnointikoodi on nähtävillä muun muassa Arvopa- toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä, vahvistaa
perimarkkinayhdistyksen internetsivuilla osoitteessa yhtiön strategian, riskienhallinnanperiaatteet ja yhtiön
www.cgfinland.fi. toiminnassa noudatettavat arvot, hyväksyy liiketoimin-
tasuunnitelman sekä päättää merkittävistä investoin-
Tämä selvitys on laadittu hallituksen toimintakerto- neista.
muksesta erillisenä kertomuksena. Selvitystä ei päivitetä
tilikauden kuluessa, mutta sen sisältämien aihealueiden Hallituksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa
ajantasainen tieto on esitelty yhtiön internetsivuilla lainsäädäntöä, arvopaperipörssin antamia ohjeita, muita
www.restamax.fi. viranomaismääräyksiä sekä yhtiön yhtiöjärjestystä.
Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous
valitsee Restamax Oyj:n hallitukseen viidestä seitsemään
YHTIÖKOKOUS jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraa-
van varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus tai
Yhtiökokouksen tehtävät yhtiön ylimpänä päättävänä yhtiökokous valitsee puheenjohtajan. Hallituksen ko-
elimenä on säännelty osakeyhtiölaissa sekä yhtiöjärjes- koonpanossa pyritään jäsenten monipuoliseen ja toisiaan
tyksessä. Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa täydentävään taustaan, kokemukseen, osaamiseen ja su-
päättämisvaltaansa yhtiön asioissa. Varsinainen yhtiö- kupuoleen siten, että hallituksen monimuotoisuus tukee
kokous pidetään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden Restamaxin liiketoimintaa ja sen tulevaisuutta parhaalla
päättymisestä. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle ja mahdollisella tavalla. Yhtiön hallitus ei ole toistaiseksi
päättää sen pitämispaikasta ja -ajasta. Yhtiöjärjestyk- katsonut tarpeelliseksi perustaa tarkastus-, nimitys- tai
sen mukaan kutsu yhtiökokoukseen annetaan osak- palkitsemisvaliokuntia, koska yhtiön liiketoiminnan
keenomistajille tiedoksi ainakin yhtiön internetsivuilla laajuus ja hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen eivät
aikaisintaan kolme kuukautta ja vähintään kolme viikkoa sitä edellytä.
ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän
päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Vuodesta 2005 hallituksen puheenjohtajana on toiminut
Timo Laine. Hallitustyöskentely järjestetään kulloinkin
Varsinaisessa yhtiökokouksessa ovat läsnä toimitusjoh- voimassa olevan hallituksen työjärjestyksen mukaisesti.
taja, tilintarkastaja, hallituksen puheenjohtaja sekä mah- Työjärjestys on saatavilla yhtiön internet-sivuilla.
dollisuuksien mukaan muut hallituksen jäsenet. Lisäksi
varsinaisessa yhtiökokouksessa ovat läsnä hallituksen
jäseniksi ensimmäistä kertaa ehdolla olevat henkilöt, HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA,
jollei heidän poissaololleen ole painavia syitä. Yhtiökoko-
us valitsee Restamax Oyj:n hallituksen ja tilintarkastajat, TOIMIKAUSI JA KOKOONPANO
päättää näiden palkkioista ja myöntää yhtiön johdolle
vastuuvapauden. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja Yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen jäsenet.
osakkaiden osallistumisoikeus määritellään Restamax Hallitukseen kuuluu Yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään
Oyj:n yhtiöjärjestyksessä ja yhtiökokouskutsussa. viisi ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenten
toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouk-
Hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, kun sen päättyessä.
katsoo siihen olevan aihetta tai kun laki sitä edellyttää.

Restamax Oyj