Page 45 - NoHo Oyj vuosikertomus 2018

44 45

Varsinaisen yhtiökokouksen 2018 päätökset kinalla Helsingin Pörssin pörssilistalla hankintapäivänä
muodostuva hinta . Osakkeiden hankinnat toteutetaan
Konsernin yhtiökokous järjestettiin Tampereella 25 .4 .2018 . Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä
sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti . Osakkeita voidaan
Osinko hankkia käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai
muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen,
Hallitus päätti, että 31 .12 .2017 päättyneeltä tilikaudelta yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin
vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,33 hallituksen päättämiin tarkoituksiin . Hankittavien osak-
euroa osakkeelta . Osingon täsmäytyspäivä oli 27 .4 .2018 keiden enimmäismäärä vastaa noin 4,8 prosenttia yhtiön
ja osingonmaksupäivä 9 .5 .2018 . kaikista osakkeista ja äänistä yhtiökokouskutsun julkaisu-
päivän mukaisella osakemäärällä laskettuna, joten osak-
Hallitus keiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osak-
keenomistukseen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä .
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi yhteensä Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimi-
viisi (5) . Yhtiökokous valitsi seuraavan varsinaisen yhtiö- seen liittyvistä seikoista .
kokouksen loppuun hallituksen jäseniksi uudelleen sen
nykyiset jäsenet Timo Laineen, Petri Olkinuoran, Mikko Valtuutus on voimassa vuoden 2019 varsinaisen yhtiö-
Aartion, Jarmo Viitalan ja Mika Niemen . Yhtiökokous kokouksen loppuun saakka, kuitenkin enintään 18 kuu-
valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Timo Laineen ja kautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien .
varapuheenjohtajaksi Petri Olkinuoran .
Valtuutus päättää osakeannista
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenille maksettavista
palkkioista ja matkakustannusten korvauksista seuraa- Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti
vaan yhtiökokoukseen asti seuraavasti: vuosipalkkio valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista seu-
hallituksen puheenjohtajalle on 25 000 euroa, varapu- raavin ehdoin:
heenjohtajalle 20 000 euroa ja muille jäsenille 10 000
euroa . Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta . Matkakulut Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää enintään
korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti . 3 000 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään
800 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen
Tilintarkastaja luovuttamisesta (”Osakeantivaltuutus”) . Uudet osakkeet
voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet
Yhtiökokous valitsi uudelleen tilintarkastajaksi tilintar- luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä joko mak-
kastusyhteisö Deloitte Oy:n seuraavan varsinaisen yh- sua vastaan tai maksutta . Uudet osakkeet voidaan an-
tiökokouksen loppuun saakka . Yhtiön päävastuullisena taa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön
tilintarkastajana toimii KHT Hannu Mattila . Yhtiökokous osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään
päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintar- omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan
kastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän koh- etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos
tuullisen laskun perusteella . siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy,
kuten esimerkiksi yrityskauppojen tai muiden järjes-
Valtuutus omien osakkeiden hankkimisesta telyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman
pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen likvidi-
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään teetin parantaminen tai yhtiön kannustinjärjestelmien
enintään 800 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön toteuttaminen . Uusien osakkeiden antaminen tai yh-
vapaalla omalla pääomalla yhdessä tai useamassa eräs- tiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttaminen
sä, huomioiden osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa voidaan suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan
olevien osakkeiden enimmäismäärästä, seuraavin ehdoin: tai käyttämällä merkitsijällä yhtiöltä olevaa saatavaa
merkintähinnan tai osakkeista maksettavan määrän
Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan kuittaamiseen . Suunnattu osakeanti voi olla maksuton
pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähen- vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja yhtiön kaikkien
tävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja . osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen pai-
Osakkeet hankitaan kaupankäynnissä säännellyllä nava taloudellinen syy .
markkinalla Helsingin Pörssissä, minkä vuoksi hankinta
tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien Hallitus valtuutettiin päättämään muista osakeanteihin
omistamien osakkeiden suhteessa . Osakkeista makset- liittyvistä seikoista . Osakeantivaltuutus on voimassa
tava vastike on konsernin osakkeen säännellyllä mark- vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen