Page 69 - NoHo Oyj vuosikertomus 2018

68 69

SELVITYS HALLINTO- JA

OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2018 Vuonna 2018 Yhtiön hallituksen jäseninä ovat toimineet: Jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2018:

Timo Laine 19/22
Timo Laine, s . 1966 Mikko Aartio 22/22
MKT, hallituksen puheenjohtaja Petri Olkinuora 22/22
Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 4 .901 .009 Mika Niemi 19/22
osaketta Saku Tuominen 7/10
Tomi Terho 10/10
Mikko Aartio, s . 1969 Mikko Kuusi 9/10
yo-merkonomi Jarmo Viitala 11/12
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Hallituksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 3 .381 .961 Timo Everi 6/7
Suomen arvopaperimarkkinalain 7 luvun, 7 §:n ja Suomen lainsäädäntöä, arvopaperipörssin antamia ohjeita, mui- osaketta
listayhtiöiden hallinnointikoodin selvitystä hallinto- ja ta viranomaismääräyksiä sekä yhtiön yhtiöjärjestystä . Hallituksen kokoonpano ei täytä listayhtiöiden hallin-
ohjausjärjestelmästä koskevan osion mukaisesti . Yhtiö Jarmo Viitala, s . 1960 nointikoodin suosituksen 9 mukaista monimuotoisuutta
noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaise- Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous valit- KTM (hallituksen jäsen 31 .5 .2018 asti) sitä osin, että hallituksessa olisi edustettuna molemmat
maa hallinnointikoodia 2015 eräin poikkeuksin . Hallin- see NoHo Partners Oyj:n hallitukseen viidestä seitsemään Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 24 .900 sukupuolet . Yhtiön tavoitteena kuitenkin on, että sen
nointikoodi on nähtävillä muun muassa Arvopaperi- jäsentä . Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraa- osaketta hallituksen kokoonpanossa on molempia sukupuolia .
markkinayhdistyksen internetsivuilla osoitteessa van varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä . Hallitus tai
www .cgfinland .fi . yhtiökokous valitsee puheenjohtajan . Hallituksen kokoon- Petri Olkinuora, s . 1957 Hallituksen jäsenten palkkiot
panossa pyritään jäsenten monipuoliseen ja toisiaan DI, MBA, hallituksen varapuheenjohtaja
Tämä selvitys on laadittu hallituksen toimintakertomuk- täydentävään taustaan, kokemukseen, osaamiseen ja Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 12 .500 Hallituksen jäsenten palkkioista päättää varsinainen
sesta erillisenä kertomuksena . Selvitystä ei päivitetä sukupuoleen siten, että hallituksen monimuotoisuus tu- osaketta yhtiökokous . Vuonna 2018 hallituksen puheenjohtajan
tilikauden kuluessa, mutta sen sisältämien aihealueiden kee NoHo Partnersin liiketoimintaa ja sen tulevaisuutta vuosipalkkio oli 25 000 euroa, varapuheenjohtajan vuo-
ajantasainen tieto on esitelty yhtiön internetsivuilla parhaalla mahdollisella tavalla . Yhtiön hallitus ei ole tois- Mika Niemi, s . 1966 sipalkkio oli 20 000 euroa ja hallituksen jäsenten vuosi-
www .noho .fi . taiseksi katsonut tarpeelliseksi perustaa tarkastus-, nimi- merkonomi palkkio 10 000 euroa . Erillistä kokouspalkkiota ei makseta .
tys- tai palkitsemisvaliokuntia, koska yhtiön liiketoiminnan Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 2 .236 .789
YHTIÖKOKOUS laajuus ja hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen eivät osaketta TOIMITUSJOHTAJA JA JOHTORYHMÄ
sitä edellytä .
Yhtiökokouksen tehtävät yhtiön ylimpänä päättävänä Timo Everi, s . 1963 NoHo Partners Oyj:n hallitus nimittää yhtiön toimitus-
elimenä on säännelty osakeyhtiölaissa sekä yhtiöjär- Vuodesta 2005 hallituksen puheenjohtajana on toiminut BBA, eMBA (hallituksen jäsen 25 .4 .2018 asti) johtajan, valvoo hänen toimintaa ja päättää hänelle
jestyksessä . Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouk- Timo Laine . Hallitustyöskentely järjestetään kulloinkin Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 0 osaketta maksettavista korvauksista, eduista, sekä toimisuhteen
sessa päättämisvaltaansa yhtiön asioissa . Varsinainen voimassa olevan hallituksen työjärjestyksen mukaisesti . ehdoista . Toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen . Hän
yhtiökokous pidetään kuuden kuukauden kuluessa tili- Työjärjestys on saatavilla yhtiön internet-sivuilla . Saku Tuominen, s . 1967 vastaa emoyhtiön ja konsernin operatiivisesta johta-
kauden päättymisestä . Hallitus kutsuu yhtiökokouksen KTM (hallituksen jäsen 31 .5 .2018 alkaen) misesta ja valvonnasta lainsäädännön sekä hallituksen
koolle ja päättää sen pitämispaikasta ja -ajasta . Yhtiö- Hallituksen jäsenten valinta, toimikausi ja kokoonpano Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 4 .423 osaketta antamien ohjeiden mukaisesti .
järjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen annetaan
osakkeenomistajille tiedoksi ainakin yhtiön internetsivuil- Yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen jäsenet . Halli- Tomi Terho, s . 1984 Yhtiön toimitusjohtajana toimi 31 .5 .2018 asti Juha Hel-
la aikaisintaan kolme kuukautta ja vähintään kolme viik- tukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään viisi KTM (hallituksen jäsen 31 .5 .2018 alkaen) minen . Aku Vikström (s . 1972) on toiminut yhtiön toimitus-
koa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän ja enintään seitsemän jäsentä . Hallituksen jäsenten toi- Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 0 osaketta johtajana 1 .6 .2018 alkaen . Aku Vikströmin määräysval-
päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää . mikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen tayhteisö Jalen Invest Oy omisti 31 .12 .2018 207 .419 NoHo
päättyessä . Mikko Kuusi, s . 1989 Partners Oyj:n osaketta .
Hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, kun kauppatieteiden yo (hallituksen jäsen 31 .5 .2018 alkaen)
katsoo siihen olevan aihetta tai kun laki sitä edellyttää . Hallituksen jäsenten lisäksi kokouksiin osallistuvat toi- Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 4 .423 osaketta Toimitusjohtaja hoitaa emoyhtiön ja konsernin juoksevaa
mitusjohtaja, talousjohtaja ja hallituksen sihteeri sekä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten
HALLITUS tarvittaessa erikseen kutsuttavat henkilöt . Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippu- mukaisesti . Toimitusjohtaja vastaa suoraan strategian
mattomia hallituksen jäseniä ovat Petri Olkinuora, Saku suunnittelusta, toteutuksesta ja sen mukaisista inves-
Hallituksella on yleistoimivalta kaikissa niissä yhtiön Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden vuosittain Tuominen, Tomi Terho ja Mikko Kuusi . Hallituksen jäsenis- toinneista sekä siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja
asioissa, joita ei lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan ole ja raportoi, ketkä hallituksen jäsenet se määrittelee riip- tä kolme (Laine, Aartio ja Niemi) ovat riippuvaisia yhtiös- taloudenpito luotettavalla tavalla järjestetty . Toimitus-
määrätty toisten toimielinten päätettäväksi tai suoritet- pumattomiksi yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomista- tä ja merkittävästä osakkeenomistajasta . johtaja toimii johtoryhmän puheenjohtajana . Toimitus-
tavaksi . Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toimin- jista . johtaja valvoo johtotason henkilöitä koskevia päätöksiä,
nan asianmukaisesta järjestämisestä, vahvistaa yhtiön Hallituksen kokousten lukumäärä tilikauden aikana oli sekä tärkeitä operatiivisia päätöksiä . Hän valvoo myös,
strategian, riskienhallinnanperiaatteet ja yhtiön toimin- kaksikymmentäkaksi (22) kokousta . Osa kokouksista oli että konsernin tytäryhtiössä toimitaan emoyhtiön etujen
nassa noudatettavat arvot, hyväksyy liiketoimintasuun- sähköposti- tai puhelinkokouksia . mukaisesti ja toteutetaan konsernin strategiaa .
nitelman sekä päättää merkittävistä investoinneista .